Política AML/KYC
1. Identificación del operador y marco normativo
Casino de Ibiza opera como establecimiento presencial gestionado por Cálida Ibiza, S.A. (NIF A07059058) con domicilio en Paseo Juan Carlos I nº 17, 07800 Ibiza, Illes Balears, España. El local está integrado en el complejo Ibiza Gran Hotel y está sujeto a la normativa autonómica de juego de las Illes Balears, así como a la legislación española y europea en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En calidad de sujeto obligado conforme a la normativa española, Casino de Ibiza aplica procedimientos de identificación de clientes (KYC), diligencia debida, monitorización de transacciones y conservación de registros en cumplimiento de la normativa vigente.
2. Requisitos de acceso y verificación de identidad
2.1. Edad mínima y restricciones de acceso
El acceso se permite exclusivamente a personas mayores de 18 años. Queda prohibida la entrada en cualquier circunstancia a menores de edad. También está restringido el acceso a quienes se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el artículo 24 del Reglamento de Juego de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, incluidas personas inscritas en registros de prohibidos o autoexcluidos y aquellas con restricción derivada de resolución administrativa o judicial.
2.2. Documentación requerida
Para acceder, todo cliente debe presentar un documento oficial y válido que permita verificar su identidad, edad y nacionalidad. La política interna del establecimiento puede requerir documentos adicionales, especialmente a ciudadanos extranjeros. Se recomienda portar el pasaporte original o documento nacional de identidad vigente. El personal puede solicitar documentación adicional si resulta necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales. No se aceptan copias digitales, fotografías ni documentos cuya autenticidad no pueda verificarse de forma inmediata.
3. Diligencia debida y procedimientos KYC
3.1. Identificación estándar
A la entrada, el personal verifica la identidad del cliente mediante inspección del documento oficial presentado, comprobando edad, autenticidad del documento y ausencia en registros de prohibidos o autoexcluidos. Los datos recabados se tratan conforme a la política de privacidad y al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
3.2. Diligencia debida reforzada
En determinadas circunstancias, pueden aplicarse medidas de diligencia debida reforzada, en particular si:
– Se realizan transacciones por importes significativos.
– Se detectan operaciones inusuales o sospechosas.
– El cliente presenta características de riesgo elevado según la evaluación interna.
– Existen indicios de fondos de origen ilícito.
En estos casos, se podrá solicitar información adicional sobre ocupación, origen de fondos, finalidad de operaciones y cualquier otro dato necesario para satisfacer las obligaciones de prevención de blanqueo.
4. Monitorización de transacciones y operaciones sospechosas
4.1. Obligación de monitorización
Se establecen sistemas internos para monitorizar las transacciones realizadas con el fin de detectar patrones inusuales o sospechosos que puedan indicar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otros delitos financieros.
4.2. Señales de alerta
Se presta especial atención a conductas como:
– Compra de fichas en efectivo por cantidades elevadas seguida de canje con mínima o nula actividad de juego.
– Fraccionamiento de operaciones por debajo de los umbrales de reporte.
– Utilización de intermediarios para apuestas o pagos sin justificación.
– Reticencia a proporcionar información o documentación solicitada.
– Cambios repentinos e injustificados en patrón de juego o métodos de pago.
4.3. Comunicación a las autoridades
Si se identifica una operación sospechosa, se comunicará al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) según exige la normativa, sin notificar al cliente afectado.
5. Conservación de registros
Se conservarán registros de identificación de clientes y documentación de transacciones durante el plazo mínimo establecido por la legislación española. La conservación abarca copias de documentos de identidad, operaciones de cambio de fichas, depósitos, retiradas y cualquier elemento relevante para la trazabilidad de operaciones.
6. Tratamiento de datos personales
6.1. Responsable del tratamiento
El responsable del tratamiento de datos personales es Cálida Ibiza, S.A., con domicilio en Paseo Juan Carlos I nº 17, 07800 Ibiza, inscrita en el Registro Mercantil de las Islas Baleares, Tomo 322, Folio 89, Libro 253, Sección 3ª, Hoja 6068, Inscripción 1ª.
6.2. Finalidades del tratamiento
Los datos personales se tratarán para:
– Verificación de identidad y edad.
– Cumplimiento de obligaciones legales en materia de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo.
– Gestión administrativa y de transacciones.
– Comprobación de ausencia en registros de prohibidos o autoexcluidos.
– Control de acceso mediante videovigilancia.
6.3. Base jurídica
La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de obligaciones legales y la ejecución de la relación contractual con el cliente.
6.4. Derechos de los interesados
Los clientes pueden ejercer derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos personales según lo previsto en el RGPD, contactando al Delegado de Protección de Datos en [email protected]. Ciertos datos pueden conservarse durante el plazo legalmente establecido incluso ante solicitud de supresión.
7. Videovigilancia
El acceso está sujeto a sistemas de videovigilancia para seguridad y protección de operaciones. La existencia de estos sistemas se comunica mediante cartelería informativa en las áreas correspondientes. Las imágenes serán tratadas conforme a la normativa y conservadas el tiempo necesario para las finalidades de seguridad y prevención de delitos.
8. Juego responsable y autoexclusión
8.1. Juego responsable
Se promueve el juego responsable y se facilita información y apoyo a quienes detecten problemas de juego. El contacto para asistencia es el Departamento de Juego del casino o la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), teléfono 900 200 225.
8.2. Autoexclusión y prohibición de acceso
Los clientes pueden solicitar la inclusión en el registro de autoexcluidos según la normativa autonómica. Una vez inscritos, se les denegará el acceso durante el periodo solicitado.
9. Contacto
Para cuestiones relacionadas con la política AML/KYC, procedimientos de identificación o tratamiento de datos personales:
– Correo electrónico: [email protected]
– Teléfono: 971 313 312 / 971 806 806
– Delegado de Protección de Datos: [email protected]
Este documento recoge las obligaciones y procedimientos aplicables en materia de prevención de blanqueo de capitales, identificación de clientes y protección de datos, conforme a la normativa española y europea vigente.